法治日报记者 刘欢金牛呗
法治日报实习生 杨金涵
法治日报通讯员 周胤伍
通过“人脸识别”注册的电话卡，正在成为电信诈骗的帮凶，“脸”的主人却可能对此毫不知情。
近日，湖北省襄阳市南漳县公安局对外通报一起特别的帮助信息网络犯罪活动案。不法分子利用AI换脸软件，把他人照片制作成转头、张嘴、眨眼等动态视频，非法激活电话卡后，以450元至550元一张的价格售卖，为诈骗分子提供作案工具。
据悉，该团伙6名犯罪嫌疑人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被法院判处有期徒刑1年至1年8个月。
用AI非法激活电话卡
2024年5月23日，南漳县公安局接到广州公安移交线索：辖区有人大量购买电话卡，疑似利用AI换脸技术实施违法犯罪。
民警根据线索展开调查，迅速锁定犯罪嫌疑人林某，并于次日晚上在南漳县城某出租房内将其抓获。
现年25岁的林某金牛呗，初中毕业后以游戏“代练”“陪玩”为生。
随着技艺日渐精进，林某发现利用网上流传的AI换脸技术，可以轻易破解游戏平台的“防沉迷”系统，帮助未成年人绕过限制。
掌握相关技术后，林某便在各类游戏贴吧发帖炫耀，以此招揽“客户”牟利。
2024年2月深夜，一名叫“林阿海”的网友找上林某：“用你的技术让‘脸’动起来激活电话卡，每张提成200元，一天十几张比打游戏轻松。”
林某点开对方发来的加密压缩包，只见大量公民个人信息弹出，有姓名、身份证号、高清证件照等。
很快，两人达成深度合作。林某先从“林阿海”处掌握网络黑市渠道，非法购买大量公民个人信息，利用这些信息在电商平台下单购买电话卡。
待快递发出后，林某便以“地址错误”“临时出差”为由多次改寄，隐匿踪迹。随后，林某利用AI换脸软件提取居民身份证头像，制作出眨眼睛、张嘴巴、点头、左右转头等人脸动态视频，非法激活电话卡，再寄到“林阿海”指定的地址。
“犯罪流水线”浮出水面
林某落网撕开了这张犯罪大网的一角。
南漳县公安局迅速成立以副局长柴云波任组长的专案组。专案组“以钱索踪”金牛呗，调查发现胡某、何某与林某资金往来频繁，且时间点与购卡、激活操作高度吻合。林某落网后不到48小时，胡、何二人相继在其住处被抓获。
原来，他们被林某贴吧“炫技”帖吸引，主动学习技术。林某则将购卡、“洗白”物流等环节交由他们，并发展海某为“物流中转站”，通过多次转寄搅乱运输痕迹。
与此同时，民警发现林某账户有大量来自“少女哪吒”的规律性转账。
经查，“少女哪吒”是湖南人孔某，其男友顾某正是“林阿海”。
顾某为隐藏身份，用孔某信息注册账号、绑定银行卡，赃款均通过孔某账户流转。
通过对孔某账户资金流的逆向追踪，民警还发现一名与顾某、林某均有交集的“技术大拿”邱某。
原来，林某初入行时技术粗糙，经邱某指导后，制作的动态视频欺骗性显著增强。
至此，完整犯罪链浮出水面。胡某、何某、海某等物流组购卡、转寄并“洗白”痕迹，林某、邱某等技术组用AI换脸激活电话卡，顾某等供货组将卡以450元至550元每张卖给下游卡商。
“整个团伙像隐藏在互联网阴影下的高效‘犯罪流水线’，为诈骗分子输送‘隐身衣’。”柴云波说。
深入攻坚补足证据链
起初，专案组以涉嫌侵犯公民个人信息罪对林某立案并提请逮捕，但检方认为现有证据尚不足以认定其侵犯公民个人信息罪的主要犯罪事实，决定不批准逮捕。
案件一度陷入僵局。经与检方反复沟通，专案组决定转变思路，以帮助信息网络犯罪活动罪为由重新侦查。
在新的侦查方向确立之后，专案组立刻深入攻坚——
诈骗结果比对关联。民警将涉案的368张已激活电话卡卡号逐一碰撞比对，发现54张被国家反诈平台标记为“用于电信诈骗”，造成全国多地群众损失数百万元。
电子证据固定闭环。民警对20余台设备深度勘验，提取聊天记录、操作日志、生成视频，追踪赃款流向，形成完整证据链。
主观故意深挖明确。林某、顾某等人聊天记录中频繁出现的“黑话”，顾某刻意利用女友账户收款、指挥多层转寄的隐蔽手法等事实，清晰证明他们对自身行为的违法性及可能造成的危害后果心知肚明。
最终，专案组历时5个月，辗转四川、湖南、河南、河北等地，在当地警方配合下将6名团伙成员全部抓获，查获电脑10余台、手机20余部、电话卡100余张。
“诈骗分子利用这些披着‘实名认证’外衣的‘幽灵卡’，冒充客服、公检法人员，实施精准诈骗，迷惑性极强，让老百姓防不胜防。”南漳县公安局网安大队大队长叶文俊介绍，该团伙不到一年激活贩卖电话卡368张，造成损失超600万元。
（文中犯罪嫌疑人均为化姓）金牛呗
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